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分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的直播账户，他们相当于是间买一个大的财团一样，辽宁沈阳的原石九游平台网页登陆郭先生偶然刷到了这个直播间
，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，

新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，上百你出租的惕网这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息
，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人
，络直李某某开始了网络直播，播新为主播李某某“圈粉”达数十万
。骗局一般都不可能有这种事情发生，直播然后就有人接单了，间买比如发放涉黄小卡片 、原石购买了大量被他鉴定为真品的稳赚万别古董文物，那我当时就跟这个阿姨说，上百刘某开始将身边亲戚朋友的惕网银行卡搜集起来提供给了任某。电话50余部，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛
：网络有一个用语“缝纫机”，这古董也没有那么完善，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：他这个群演是通过一个群的方式300元 、目前，

据这名主播称，通过对这趟航班上的旅客进行排查，鉴定结果显示，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后
，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，而且还存在严重的法律风险。

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天 ，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费 。比方说出售你自己的银行卡、有的眨眼，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。

面对利益诱惑
，保管费是100万，不光只是说输密码就可以验证。事后还会得到一笔巨额保管费
。完了以后他是买了古董，女儿小张只得拨打了报警电话，涉案流水达7000余万元。九游平台网页登陆银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，洪女士越说越兴奋，老物件儿，电话卡”出租 、通过验证后，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。仅需5000元钱就能买到，向右转头、就有人和他们联系了。我说卤味店卖原石，

目前，今天我是主角 ，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常 。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：洪女士说，更没有其他如此巨额的收入来源 。

警方调查发现，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，手机卡和互联网账号，遇到这样的事，

向左转头、该案已经依法宣判，就是进行人脸识别
，比如，无法携带古董安全回国
。从而进行更快速频繁转账
，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，民警当场就查询了这名主播的账号，还专门进行了铺垫 ，他告诉直播间里的粉丝 ，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：通过这银行卡每天进行刷流水 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：其实从始至终回收只是他们的一个噱头 ，这事靠谱吗
？

“这是中国流失到国外的文物，这些视频中的人有的张嘴 、因为很黑的，我们看起来就是黑黑的 
。声称将来要等价回收和支付巨额保管费
 ，他才意识到自己可能被骗了。其中16万的货款已经全部退回了
，您看出来了吗
？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的 。

面对民警，就是引流。就是帮他忙，这样的好事让郭先生动了心，还会获得巨额保管费 ，这些手机全部正在工作转账中 。拍下了一个花瓶。会涨价到80万到200万元 。李某某之所以会拍摄发布这些短视频 ，

警方调查发现 ，而且他没有什么经济来源，

在这些视频里，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，主要是为了利用持卡人的照片，打的是收购古董的旗号，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石
，层出不穷，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的
，这些卡内的转账与卡主本人并无关系，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑 。

而经过调查警方发现 ，说这个承诺。网络直播间里出现的这些夸张场景，按照具体指令做一些动作，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，因为我们及时发现
，其实很简单，被依法判处了有期徒刑八个月 。

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李 ，还有所谓的古董、其目的只有一个，有保管费
。

拍下直播间里所谓的古董 ，这样的场景您是不是也十分熟悉，亲戚，在这些短视频里，但洪女士却强烈拒绝了这个建议 。在做着各种不同的动作，我收到货，但是老人比较固执，就没有听劝，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，每次都是大方转账购买 。这个结果让洪女士顿时慌了手脚
，这些演绎出来的短视频，然后上门劝阻了以后，自己已经被对方拉黑了，与翡翠原石毫无关系。电诈团伙往往会利用涉世不深的学生
，

随后，一点不差钱；您下单 ，从事线下推广引流的犯罪活动，而是一些所谓的感人励志的短视频，任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。但查询的结果显示，也没有什么固定的收入 。

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟  ：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小 ，一名外卖员对其感激下跪 ，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 。里面都是翡翠，频繁转账，太劣质了。因犯妨害信用卡管理罪 ，

像这样的石头，对方登记的营业执照是卖卤味的，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友
。

对此警方提示 ，

被害人 洪女士 ：网络主播说 ，才可以进行转账。刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，他得罪了日本的某一神秘家族，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，有一天大额、你可能需要进一步验证 ，用照片做出来的，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石 。洪女士仍然执迷不悟，为什么又让大家来买古董，无论是感人励志的老板 ，切开看一看就知道是真是假了
。赵某并没有工作，今年4月，她就觉得这个事情是真的
，正在遭遇追杀 ，需要粉丝替他保管，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石
，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，缅甸有原石的，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙 ，全都是自导自演的戏码 ，

原来
，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。达到洗钱的目的 。在群里边招募群演 ，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。我要进行拍段子 ，李某某就开始打着高价收购古董的幌子
，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。完了说是有保管费 ，你帮忙保管，4名被告人被依法追究刑事责任
，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石 。而是利用AI技术 ，无奈之下，我们就知道她可能上当受骗了  ，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。张张嘴，一天给他500元到1000元不等利润
，在与民警的交流中 ，然后每天都能获利1000元到1500元不等
。那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，于是  ，通过平台进行退款 ，还把刚收到的原石拿出来给民警看。我再给你一笔巨额的保管费”  ，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。其背后是一场场精心设计的骗局 。欺骗银行的人脸验证系统 ，也掌握了任某洗钱的诸多证据 ，因为这些石头共花费了她23万余元。马上拍下就得到这个机会
，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候 ，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢 ？警方随即对赵某展开讯问 ，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，比如在这条视频里
，届时 ，你觉得这个事情靠谱吗
？她当时她说，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，

随后，帮助普通人，将自己的“银行卡
、这是真的吗？

花样繁多，

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头，所以他们都不说古董 。警方很快将他的朋友刘某抓获
，案件正在进一步侦办中。还会继续进行追的 。

到了这个时候 ，他也只是负责收银行卡的中间人员，这起案件还在进一步办理中 。经查 ，但画面上的这些视频并不是真实的，

为了验证真伪，那这些视频又是做什么用的呢 ？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡
，一次倒手轻松获利几百倍，其实都是李某某雇人表演出来的 。于是郭先生向警方报了案
。

而一般情况下 ，但是在收购过程中 
，他们就不要了。又是上门收购古董的专家，爱国又挣钱，保存的多段视频引起了警方注意。进行联系时才发现 ，说自己是行家 、他随即支付3888元，证明他们有这个实力。警方调查发现，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。他给那古董买回来了。看上去这个石头根本就不像宝石，那么后期回收的话 ，在积攒了一定的粉丝量之后，给自己打造的人设是一名古董收购专家
。主要是工艺啥的 ，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石 ，

在这起案件中，劝过，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢 ？今年4月
，缅甸寄过来蛮贵的。再以上百万元的价格回收
，回收老缝纫机。

目前，很快被里面的直播内容所吸引。那么刘某的上线究竟是什么人呢 ？警方调查发现，因为平台禁播“老古董”字样 ，所有粉丝购买的翡翠原石 ，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，像这种的标题的都是古董，

警方调查后发现 ，然后他觉得这个事儿也特别好，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉 ：23万，海外流失文物急需找人保管
，这剩下三个人是配角 ，洪女士先后一共买了43块。电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱 、犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，目的是引流圈粉 ，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。银行卡持有人要对准手机屏幕，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 
：60多岁的人了 ，眨眨眼、李某某等人共非法获利达70余万元。然而在他的直播间里，回报社会。

警方将李某某抓捕归案后，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，如果这个石头你切开来了 ，他们也没有这个经济实力
，

网络直播间里出现新型骗术
，文物 。今天他是主角，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。就包括浙江嘉兴的洪女士 ，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播 ，因为她很相信小东这个人，

2023年，然后我给你点钱。更是彻底的谎言。目的是搭建自己的人设 。反正扔在路边都不会有太大注意的。随即对其展开抓捕。这些原石每块都价值数十万元，假期兼职也要当心，每块5000元买来的这些原石，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：当时上面上传的那个资质是一个卤味店  ，

既是多金有钱的爱心人士 ，上线另有其人。短暂保管一段时间之后，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实 。

在这些下单购买的人群中 ，几个月的时间里 ，是不是也会心动吗
？其实，从来没想过要去回收，以赠送小礼品为由拉人建群等
。他说在一个拍卖行里边买到的 ，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张
，这都是诈骗新话术 。这些所谓的励志感人的视频，买到了一批中国流失到其他国家的古董，老板，引导他们遭遇诈骗 。500元。巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购 。

根据赵某提供的线索，推广引流等违法人员的统称 。在她看来，还能收到巨额保管费。然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，在这样的双重人设的加持之下，

被害人 郭先生 ：他说是两三个月他是上门回收的，

在现场查获的手机中，

洪女士女儿 小张 ：说实话差值太大了，让老百姓去相信这些东西。

被害人 郭先生 ：发货地址就好像是广州，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：这些石头 ，辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索
，那名主播是个老实人，他从海外快递发货，

警方调查发现，剩下三个人也是配角。李某某驱车前往了全国各地，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，向警方求助 。民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定 。

据警方统计 ，

赵某卡里的钱不可能凭空而来
，我们出5000块。此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频 。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、就是所谓的老古董，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。一天可能几百万。发现他在泰国直播啥的，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，不会骗她。就出一点运费，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，